利洋水产2015年第一次临时股东大会决议公告

中国水产门户网报道公告编号：2015-006 证券代码：831793证券简称：利洋水产 主办券商：中原证券 广州利洋水产科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 2月 13日 2.会议召开地点：广东省广州市白云区沙太路京溪桥东侧新百佳 小商品园区 A2栋 3楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马家好 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 50 人，持有表决权的股份 50，000，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的规定。 公告编号：2015-006 (一)审议通过关于选举监事候选人卢刚为监事的议案议案 1.议案内容 鉴于监事丁茂昌先生因个人原因离职，选举监事候选人卢刚为监事，任期至本届监事会届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数 50，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 三、备查文件目录 2015年第一次临时股东大会决议。 广州利洋水产科技股份有限公司董事会 2015年 2月 13日